Вопрос
Здравствуйте, предложили заработок обналичить деньги через мои счет, послали мне на счет 199 000 крон, я их снял и передал человеку, через два часа мне заблокировали счет и прислали письмо на мейл Na výše uvedený účet byla připsána platba ve výši 199 000 CZK z účtu č. 6034100349/0800 od osoby Michaela Kolouchová. K této příchozí platbě je nutné doložit dokumentaci prokazující, za co klient obdržel peněžní prostředky od dané osoby včetně sdělení, jaký je vztah mezi odesílatelem a příjemcem platby.
Veškeré peněžní prostředky byly obratem vybrány v hotovosti z bankomatu. Je nutné doložit, na co byly vybrané peněžní prostředky použity.
Děkuji
Что делать в данном случае?
— Renat
Ответ
Здравствуйте, Ренат.
В ваших действиях может усматриваться состав преступления — легализация денежных средств по неосторожности. Пока Вас не вызвали в полицию, рекомендуем сидеть тихо. Если вызовут в полицию, то обращаться к адвокату за юридической помощью, поскольку есть опасность уголовного преследования.
— Дмитрий Рождественский