Александр спросил/ла 3 года назад
Добрый вечер. Возможно вы сможете мне подсказать в интересующем меня вопросе.
Какие могут быть последствия если на Имя очень часто приходят денежные переводы из разных стран. В среднем в месяц около 10-ти тысяч евро?
В интернете много разной информации, конкретно никто не привел факт.
Спасибо за ответ заранее!
Какие могут быть последствия если на Имя очень часто приходят денежные переводы из разных стран. В среднем в месяц около 10-ти тысяч евро?
В интернете много разной информации, конкретно никто не привел факт.
Спасибо за ответ заранее!
1 ответ
Дмитрий Рождественский ответил 3 года назад
Здравствуйте.
Последствия могут быть следующие:
1. Банк обязательно заинтересуется источником денег, и потребует объяснить с приложением документов. В случае, если убедить банк в легальности не удастся, грозит блокировка счёта.
2. Могут возникнуть вопросы у налоговой, в связи с тем, является ли это доходом.
Последствия могут быть следующие:
1. Банк обязательно заинтересуется источником денег, и потребует объяснить с приложением документов. В случае, если убедить банк в легальности не удастся, грозит блокировка счёта.
2. Могут возникнуть вопросы у налоговой, в связи с тем, является ли это доходом.
Please login or Register to submit your answer