Перевод денег

Вопросы и ответыПеревод денег
0 +1 -1
Александр спросил 1 год назад

Добрый вечер. Возможно вы сможете мне подсказать в интересующем меня вопросе.
Какие могут быть последствия если на Имя очень часто приходят денежные переводы из разных стран. В среднем в месяц около 10-ти тысяч евро?
В интернете много разной информации, конкретно никто не привел факт.
Спасибо за ответ заранее!

1 ответ
0 +1 -1
admin Админ. ответил 1 год назад

Здравствуйте.
Последствия могут быть следующие:
1. Банк обязательно заинтересуется источником денег, и потребует объяснить с приложением документов. В случае, если убедить банк в легальности не удастся, грозит блокировка счёта.
2. Могут возникнуть вопросы у налоговой, в связи с тем, является ли это доходом.