Заблокировали счет в Airbanke

Вопросы и ответыРубрика: QuestionsЗаблокировали счет в Airbanke
0 +1 -1
Vladyslav Iankin спросил 4 года назад

Dobrý den, pane Iankin,

Od 09/10/2016 jsme zaregistrovali platby na Vašem účtu 1554970038 /3030 v celkové výši 5 754,93EUR. Nechceme Vás zbytečně obtěžovat, ale zákon je zákon (č. 253/2008 Sb.), a ten nám ukládá každou nestandardní platbu ověřit. Můžete nám proto, prosíme, v odpovědi na tuto zprávu doložit původ této částky? Postačí nascanovaná smlouva nebo faktura či jiný doklad o původu peněz k jednotlivým platbám. Rádi bychom Vás ještě upozornili, že do doby doložení původu peněz nebudete moci disponovat s penězi na Vašem účtu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Kateřina Topinková / Manažerka správy klientských účtů
Air Bank a.s. / člen skupiny PPF

Air Bank a.s. / Hráského 2231/25 / 148 00 Praha 11 / IČ 29045371 / společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka B 16013

все документы предоставил НО после этого приходит это

Dobrý den, pane Iankin,
Děkujeme za Vaše čestné prohlášení, ale potřebujeme mít dokument napsaný Vámi s Vaším podpisem (poté prosím tento dokument naskenujte/nafoťte a doložte v odpovědi).
Dále bychom Vás chtěli požádat o fakturu či smlouvu k transakci z banky POSTE ITALIANE S.P.A. ve výši 8765€.
Rádi bychom Vás ještě upozornili, že do doby než ukončíme kontrolu klienta, nebudete moci disponovat s penězi na Vašem účtu. Stále postupujeme dle zákona č.253/2008 Sb..
Děkujeme Vám za spolupráci.
Kateřina Topinková / Manažerka správy klientských účtů
Air Bank a.s. / člen skupiny PPF
Air Bank a.s. / Hráského 2231/25 / 148 00 Praha 11 / IČ 29045371 / společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka B 16013

опять же я им все предоставил все,
теперь требуют непонятно зачем вещи которых у меня нет уже

Dobrý den, pane Iankin,

děkujeme za Vámi zaslaný doklad vztahující se k příchozí platbě ve výši 8765€. K této platbě dále požadujeme prokázat vlastnictví vozu BMW M3 (VIN WBSPM9C52BE202514) před jeho prodejem (kopie technického průkazu vozidla, pojistná smlouva,….) a bližší informace o způsobu prodeje vozu (např. kopie inzerátu o prodeji, vztah ke kupujícímu, kontaktní údaje na kupujícího – email, telefon, Skype,….)

Rádi bychom Vás ještě upozornili, že do doby než ukončíme kontrolu klienta, nebudete moci disponovat s penězi na Vašem účtu. Stále postupujeme dle zákona č.253/2008 Sb..
Děkujeme Vám za spolupráci.

Kateřina Topinková / Manažerka správy klientských účtů
Air Bank a.s. / člen skupiny PPF
Air Bank a.s. / Hráského 2231/25 / 148 00 Praha 11 / IČ 29045371 / společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka B 16013

Может вы знаете закон которым можно надавить и зачислить уже деньги,
Проблема в том что я не в Чехии и вообще не в ЕС а в Донецке на Украине. Тут все очень сложно.

1 ответ
0 +1 -1
Дмитрий Рождественский Админ. ответил 4 года назад

Спасибо за вопрос. Ситуация непростая. Свяжусь с Вами