Банк

0 +1 -1
Mustafa спросил 1 год назад

Добрый день. Я хотел узнать, я с другом занимаюсь интернет рекламой и продвижением сайтов связанные с онлайн играми. Я с другом имею контракт с фирмой, которая закупала у нас рекламу. Мы с ним проводили с октября месяца по январь месяц переводами с банка на покупку рекламы и оплаты зарплаты некоторым людям. С октября месяца по январь месяц, было на счет положенно 1 800 000 крон. Мне позвонили с банка и сказали предоставить документы, откуда деньги. Я всё предоставил что деньги были отправлены с фирмы с Англии, они все документы приняли, но через 4 дня позвонили спросив, есть ли у меня предпринимательская виза или какая нибудь компания, на что я ответил что нет. У меня студенческая виза и студенческий счет, я почитал в интернете, что это грозит незаконной банковской деятельностью, так как я не зарегестрирован с другом как ИП, у него рабочая виза. 
Что нам грозит? Все документы с фирмой чистые и откуда деньги, мы всё предоставили. И у них видно что мы все 1,8 миллионов потратили на интернет рекламу, но вот предпринимательской визы или ИП у меня с другом нет. У меня студ виза, у него рабочая виза. 
Чем нам грозит?
заранее спасибо

1 ответ
0 +1 -1
Дмитрий Рождественский Админ. ответил 1 год назад

Добрый день.
В первую очередь грозит тем, чтор банк заблокирует Вам счет до выяснения источников поступления денег.
Во вторую очередь это может грозить вмешательством полиции, если банк сочтёт, что это могут быть преступные махинации.

admin Админ. ответил 1 год назад

Состав преступления — незаконное предпринимательство — тоже может иметь место. Но для рассуждений на эту тему мало информации.